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Normativa antiriciclaggio. Una nuova legge in materia di antiriciclaggio di denaro sporco pone dei maggiori controlli sulle somme in contanti versate direttamente in banca e che superano i 15 mila euro.
Non solo i soliti controlli ma tutta una serie di atti volti a tutelare maggiormente la provenienza dei soldi che si stanno depositando in banca. Infatti nonostante i soliti controlli e le segnalazioni una recente stima sui versamenti a rischio afferma che l’80% di questi non vengono ancora scoperti.
Fatto questo molto allarmanete che ci fa poi cpaire qul’è l’entità del riciclaggio di denaro sporco nel nostro Paese.
